Impact actionnarial

Conseil

Conseil en investissement
socialement responsable

Phitrust conseille des investisseurs institutionnels et privés, des fondations et des associations afin de mettre en cohérence leurs investissements avec leurs principes et leurs valeurs.  Tout actionnaire peut exercer ses droits de vote afin d’encourager les dirigeants à adhérer à un certain nombre de critères de gouvernance d’entreprise et d’investissement socialement responsable.
Les stratégies mises en œuvre ont pour objectif financier les mêmes performances qu’une stratégie “classique”. Des investissements réalisés dans des entreprises ou des fonds d’investissement solidaires peuvent offrir une performance à la fois financière mais aussi sociale et environnementale.

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Engagement actionnarial

Mise en place d’une politique d’engagement permettant de jouer un vrai rôle d’actionnaire dans des sociétés cotées

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Stratégie philanthropique

Mise en place d’une stratégie philanthropique et solidaire pour les entreprises et les particuliers

Conseil en engagement actionnarial

 

Phitrust conseille des investisseurs institutionnels dans la mise en place d’une politique qui leur permet de jouer leur rôle d’actionnaire dans des sociétés cotées.

Ce programme met en oeuvre un accompagnement des équipes de Phitrust pour les aider à :

définir le cadre dans lequel ils souhaitent mettre en oeuvre cette approche d’actionnaire actif ;

structurer les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ;

préciser l’univers de sociétés concernées ;

mettre en oeuvre les actions préconisées ;

mesurer l’impact des initiatives proposées aux entreprises.

Ce programme est mis en oeuvre dans le cadre de la stratégie d’engagement actionnarial que Phitrust développe avec Proxinvest et le réseau de l’Expert Corporate Governance Network.

 

 

Mise en place d’une stratégie d’engagement

 

Phitrust conseille les investisseurs qui souhaitent accompagner les conseils d’ administration des sociétés européennes et leur proposer des améliorations de leur gouvernance stratégique.

Définition des principaux points sur lesquels les investisseurs souhaiteraient intervenir

Définition du périmètre des sociétés concernées

Analyse en collaboration avec Proxinvest et l’Expert Corporate Governance Services de la gouvernance des sociétés européennes concernées

Proposition d’initiatives aux investisseurs

Décision d’action auprès des sociétés par les investisseurs

Mise en oeuvre de ces initiatives par les équipes de Phitrust

Suivi et mesure des résultats obtenus de façon régulière

Ce programme permet aux investisseurs d’avoir de façon régulière un suivi des actions menées auprès des entreprises et d’avoir régulièrement des réunions avec les principaux dirigeants des sociétés où une action collective et concertée parait souhaitable pour atteindre les objectifs fixés lors du dialogue.

Phitrust s’engage avec les investisseurs à ne pas engager d’action contentieuse avec les entreprises dans le cadre de cet accompagnement.

 

 

Mise en place d’une politique de vote

 

Le programme d’engagement de Phitrust permet de proposer un accompagnement pour la mise en place d’une politique de vote adaptée aux besoins de chaque investisseur.

Analyse des principales politique de vote existantes aujourd’hui dans des organisations similaires

Définition des principes de la politique de vote en lien avec les valeurs et charte de l’investisseur

Analyse prospective des points sensibles de la politique de vote en fonction des contraintes des entreprises de chaque pays

Mise en place de la plateforme Internet de vote Proxinvest

Mise en place des outils d’analyse nécessaires pour les votes proposés par les sociétés

Accompagnement au fil de l’eau des assemblées générales concernées

Suivi et mesure de la politique de vote mise en oeuvre (rapport sur la politique de vote, préconisation d’amélioration des systèmes mis en place…)

Conseil en stratégie philanthropique

 

Phitrust conseille particuliers et entreprises dans la mise en place d’une stratégie philanthropique et solidaire qui réponde à leurs objectifs.

 Définition du cadre nécessaire pour la mise en oeuvre de leur stratégie philanthropique et solidaire

Structuration des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés

Accompagnement financier et stratégique sur le moyen terme

Mise en oeuvre des actions préconisées

Mesure d’impact des projets financés et accompagnés

 

Définition d’une stratégie philanthropique

 

Phitrust propose un accompagnement pour la mise en place d’une stratégie philanthropique.

Analyse des principales volontés de l’investisseur et de ses critères de succès

Définition des principes de la stratégie philanthropique en lien avec les valeurs et charte de l’investisseur

Analyse prospective des critères de sélection de projets en fonction des contraintes de chaque investisseur

Mise en place des outils nécessaires pour l’analyse des projets/associations

Identification des outils de suivi et de mesure de la stratégie mise en œuvre

 

Mise en œuvre d’une stratégie philanthropique

 


Phitrust 
conseille les investisseurs souhaitant accompagner les projets portés par les associations qu’ils ont décidé de soutenir sur le moyen terme.

Définition du type de projets que les investisseurs souhaiteraient soutenir

Analyse en fonction des critères retenus des projets proposés par Phitrust

Décision de financement des projets par les investisseurs

Mise en œuvre d’un accompagnement stratégique

Suivi et mesure des résultats obtenus de façon régulière

Ce programme permet aux investisseurs d’avoir de façon régulière un suivi des actions menées et d’avoir régulièrement des réunions avec les porteurs de projets et dirigeants d’associations pour identifier les principaux besoins pour atteindre les objectifs fixés et répondre à leurs enjeux de croissance.

 

Plateforme d’analyse et de sélection de projets

 

Aider les particuliers ou les entreprises dans leurs aspirations philanthropiques exige de les guider parmi les multiples projets qui lui sont proposés. Pour répondre à ces exigences, nous avons développé une plateforme européenne qui regroupe des fondations de différents pays européens. Le but de cette plateforme européenne d’analyse est de :

faire bénéficier les fondations européennes d’un nombre plus élevé d’analyses détaillées pour un coût marginal plus faible ;

encourager le co-financement entre fondations européennes ;

développer un accompagnement unique des projets financés et/ou co-financés ;

renforcer l’accompagnement des porteurs de projets dans la durée ;

développer des pôles de compétences et partager les expériences ;

stimuler la levée de fonds auprès d’autres bailleurs – non membre du réseau – en leur présentant une sélection de projets dûment évalués ;

faire bénéficier aux donateurs d’un suivi régulier.

Une analyse européenne, structurée, rigoureuse qui positionne chaque projet dans l’univers de la philanthropie est le meilleur outil pour répondre à l’attente de ces nouveaux philanthropes prêts à soutenir les véritables entrepreneurs sociaux qui sauront participer aux progrès social ou environnemental.

Contact

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Actualités

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